-
Perjalanan Panjang Penyidik PNS Berwenang Usut Pencucian Uang
Jum'at, 02/07/2021 20:50 WIBKorporasi yang Bisa Dijerat Pencucian Uang
Senin, 29/07/2019 01:47 WIBMenjerat Korporasi Pencuci Uang Nazar
Minggu, 13/12/2015 11:00 WIBTerlepas dari perusahaan itu mengetahui atau tidak uang hasil korupsi, para korporasi itu seharusnya sudah bisa dijerat dengan pasal pencucian uang.
Advokat Gugat PP Pencucian Uang
Rabu, 12/08/2015 10:43 WIBPeraturan Pemerintah tentang Pencucian Uang diajukan uji materi oleh sejumlah advokad karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Advokat.
Fuad Amin Sebar Uang Korupsi di 25 Rekening
Rabu, 31/12/2014 01:00 WIBMenurut Yusuf, mantan Bupati Bangkalan tersebut selalu melakukan setor tunai dalam jumlah yang cukup besar ke setiap bank pribadinya yaitu antara Rp100-300 juta.
Ini Beberapa Modus Kepala Daerah Yang Terindikasi Korupsi Versi PPATK
Selasa, 30/12/2014 23:31 WIBKepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, masing-masing oknum kepala daerah itu mempunyai cara untuk menutupi transaksi keuangan tak wajar.
Pencucian Uang di Pasar Modal oleh Pelaku Kriminal
Rabu, 19/02/2014 03:28 WIBTindak pidana pencucian uang di Pasar Modal agak lebih sulit karena untuk bertransaksi di pasar modal harus melalui bank terlebih dahulu, sehingga akan diidentifikasi lebih dahulu oleh Bank. Namun tetap saja terjadi tindak pidana pencucian uang di Pasar Modal.
Wakil Kepala PPATK Agus Santoso: Siapapun Koruptornya Tinggal Tunggu Waktu dan Giliran Saja
Senin, 27/01/2014 11:30 WIBKhusus Pemilu 2014 kata dia, PPATK berupaya mencegah terjadinya money politics, dan penyusupan dana pengusaha hitam ke parpol dan politisi. Semua itu kata pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, pada 9 Agustus 1960 tersebut adalah untuk mendukung tugas PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ini Penyebab Laporan PPATK Lambat Diproses Penegak Hukum
Selasa, 10/12/2013 15:30 WIBBambang mengatakan laporan yang dikeluarkan oleh PPATK meskipun diklasifikasi sebagai laporan transaksi mencurigakan, memerlukan adanya klarifikasi dan konfirmasi untuk mengetahui apakah transaksi itu mengandung unsur kejahatan atau pidana.
KPK Periksa Saksi dalam Dugaan Pencucian Uang Nazaruddin
Senin, 28/01/2013 12:32 WIB"Ia diperiksa untuk tersangka Muhamad Nazaruddin."
Kejagung Akan Tetap Gandeng Korupsi dengan Pencucian Uang
Kamis, 27/12/2012 06:00 WIBJaksa Agung Basrief Arief menegaskan, kejaksaan akan terus berusaha menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi selain dengan UU Tipikor.
Penegak Hukum Jangan Punya Belas Kasihan
Selasa, 04/12/2012 13:08 WIB"Jangan ada belas kasihan untuk menyita asset. Kalau kita masih punya belas kasihan ya susah kita."
Percuma PPATK Serahkan LHA ke Penegak Hukum
Sabtu, 29/09/2012 16:30 WIBPakar Pidana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengatakan, sia-sia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisa dan menyerahkan Laporan Hasil Analisa (LHA) kepada penegak hukum, jika tidak dimaksimalkan.
UU Pencucian Uang Bisa Miskinkan Koruptor
Sabtu, 29/09/2012 11:00 WIBUU TPPU memberikan landasan hukum bagi Penyidik untuk menggabungkan penyidikan Tindak Pidana Asal (dalam hal ini Tipikor) dengan penyidikan TPPU, untuk kemudian dilanjutkan dengan penuntutan/dakwaan kumulatif. Selain itu, di dalam proses persidangan, Hakim juga diberi kewenangan oleh UU TPPU untuk mewajibkan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.
Baru 72 Kasus Dijerat UU Pencucian Uang
Rabu, 26/09/2012 17:17 WIBDari 72 kasus tersebut yang terbanyak adalah kasus penyalahgunaan Narkotika yaitu berjumlah 17 kasus yang diikuti dengan kasus penggelapan baru kemudian korupsi.